Ngày 21-5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an TPHCM, Công an Đồng Nai, Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia, liên quan hàng ngàn người.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 12 người vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng ngàn tỷ đồng, có liên quan trực tiếp hơn 9.000 người (trong đó hơn 7.000 người Việt Nam, hơn 2.000 người Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: đối tượng H.W.Y. (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là Giám đốc Công ty Ame Global trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu chương chi (Quốc bảo Đài Loan) là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khỏe.

Công ty này có trụ sở chính tại TP Cao Hùng, Đài Loan và công ty con là Công ty TNHH Thương Mại WIN ALL, tại phường Tân Phú, quận 7, TPHCM (WIN ALL). WIN ALL triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” với phương thức người tham gia mở tài khoản thông qua một đường link do người giới thiệu đưa.

Mức đầu tư ban đầu là hơn 14,8 triệu đồng và sẽ có được sản phẩm tên là “Ngưu chương chi”. Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình 2 cấp, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng. Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày…

Theo cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 4-2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

ĐỖ TRUNG