# Bóc Gỡ Đường Dây Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng: Âm Mưu Giăng Bẫy Qua Biên Giới!

# Bóc Gỡ Đường Dây Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng: Âm Mưu Giăng Bẫy Qua Biên Giới!

TAND tỉnh Quảng Bình vừa kết thúc phiên tòa xét xử 17 bị cáo, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia, liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô hàng chục tỷ đồng. Vụ án phơi bày thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

“Việc nhẹ lương cao” ở Campuchia – Bẫy chết người giăng sẵn

Đằng sau lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” ở Campuchia, là tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng tên gọi như “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”… Tổ chức này hoạt động tại khu King Crown, Bavet, Svay Rieng (Campuchia), tuyển dụng hàng trăm người Việt Nam. Các nạn nhân bị huấn luyện sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội giả mạo, và các kịch bản lừa đảo tinh vi để dụ dỗ các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch ảo và hệ thống lừa đảo bài bản:

Nhóm tội phạm sử dụng sàn giao dịch ảo “RosySlyte” kết hợp với ứng dụng “MetaTrader4” (MT4) để lôi kéo người dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối “Forex”. Tổ chức này được chia thành 3 bộ phận chính: telesale (gọi điện quảng cáo), chăm sóc khách hàng và hướng dẫn nạp tiền, và chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Để che giấu hành vi phạm tội, chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, sim rác và mạo danh các công ty tài chính uy tín tại Việt Nam.

Hơn 31 tỷ đồng bị chiếm đoạt:

Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, hàng loạt cá nhân như Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi… đã tham gia vào đường dây lừa đảo này tại Campuchia. Nhiệm vụ của họ bao gồm tạo lập và duy trì tài khoản ảo, chạy quảng cáo, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, phiên dịch và hướng dẫn nạp tiền. Hơn 31 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ 16 nạn nhân người Việt. Thực tế, nhiều bị cáo cũng là nạn nhân, bị lừa dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao.

Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia:

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chứng minh sự liên kết chặt chẽ giữa nhóm lừa đảo và nhóm rửa tiền. Nhóm rửa tiền làm việc cho một tổ chức đóng tại Malaysia. Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải cùng nhiều đối tượng khác đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê trụ sở và tham gia vào việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ cho hoạt động rửa tiền gần 5 tỷ đồng. Hai công dân Malaysia, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat, cũng bị kết án vì vai trò trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống rửa tiền.

Bản án nghiêm khắc:

Phiên tòa kéo dài hai ngày (9-10/4) đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 36 tháng tù giam đến 10 năm 6 tháng tù giam cho các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”. Hồ Thanh Tiền nhận án 200 triệu đồng phạt tiền và 5 năm 6 tháng tù.

Bài học đắt giá về cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo online.

#LừaĐảo #Campuchia #TộiPhạmXuyênQuốcGia #RửaTiền #An ninhMạng #PhápLuật #CảnhGiácLừaĐảo #Forex #RosySlyte #MetaTrader4

Nhóm tội phạm gồm 17 bị cáo, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia vừa bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”

Tổ chức tội phạm lừa đảo này do nhóm người Trung Quốc như “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”… lập ra tại khu King Crown, Bavet, SvayRieng (Campuchia). Nhóm này tuyển hàng trăm người từ Việt Nam để huấn luyện cách dùng các thiết bị điện tử, sim rác, tài khoản mạng xã hội, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Các đối tượng cầm đầu thông qua mạng Internet đã trực tiếp quản lý, điều hành sàn “RosySlyte” liên kết với ứng dụng “MetaTrader4” (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối “Forex”.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính: bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư; hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam.

Để che giấu trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ, sim “rác”, giả danh các công ty tài chính có mặt tại Việt Nam nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.

Từ năm 2021 – 7/2023, Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành (quê Nghệ An), Bùi Thị Bích Ngọc (quê Thái Bình), Nguyễn Thị Kim Chi (TPHCM), Trần Minh Thiện, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu (đều trú tỉnh Tây Ninh), Đỗ Thị Hồng (quê Quảng Ninh), Bùi Quang Khang, Bùi Thị Hằng, Trần Thế Sơn (cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Nhiệm vụ của nhóm này là tạo lập, duy trì các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư. Nhóm đã lừa đảo được hơn 31 tỷ đồng của 16 người Việt.

Những bị cáo cũng là nạn nhân của những người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao mà không biết cụ thể công việc là gì.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Nhóm đối tượng lĩnh án

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã chứng minh được sự liên quan kiểu dây chuyền giữa nhóm rửa tiền và nhóm lừa đảo. Nhóm “rửa tiền” cũng đã bị xét xử, nhóm này được xác định làm việc cho một tổ chức đóng tại Malaysia.

Trong đó, Hồ Thanh Tiền (TPHCM) đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng. Tiền cũng là người giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight tại TPHCM.

Ngoài ra còn có Phạm Thị Thùy Dung (trú tỉnh Đồng Nai), Teh Jian Hong và Loh Choon Huat (quốc tịch Malaysia) cùng tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại để duy trì kết nối internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động.

Qua đó, các đối tượng luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.

Phiên tòa xét xử diễn ra trong hai ngày 9-10/4, căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Châu Văn Thành 10 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Chí Dương, Trần Thế Sơn, Nguyễn Thị Kim Chi 8 năm tù; Bùi Quang Khang, Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu đều 7 năm tù và Bùi Thị Hằng 36 tháng tù.

Bị cáo Hồ Thanh Tiền bị phạt 200 triệu đồng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Cùng 2 tội danh này, Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát nhận mức án 4 năm 3 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền” gồm: Phạm Thị Thùy Dung 5 năm tù, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat đều nhận 6 năm 6 tháng tù.

Hải Sâm