# Băng Tín Dụng Đen Khổng Lồ Ở Hà Nội Bị Triệt Phá: Thu Giữ Hàng Tỷ Đồng, Vàng Và Sổ Đỏ!

# Băng Tín Dụng Đen Khổng Lồ Ở Hà Nội Bị Triệt Phá: Thu Giữ Hàng Tỷ Đồng, Vàng Và Sổ Đỏ!

Hà Nội, Việt Nam – Một chiến thắng vang dội trong cuộc chiến chống tội phạm kinh tế vừa được ghi nhận khi Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội, đã triệt phá thành công một ổ nhóm cho vay lãi nặng khổng lồ hoạt động trên địa bàn. Vụ án thu giữ số lượng lớn tiền mặt, vàng, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng, hé lộ quy mô hoạt động phi pháp gây chấn động dư luận.

Ngày 24/3, các tổ công tác đã đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, bắt giữ các đối tượng chủ chốt gồm: Trần Thị Thanh Hằng (SN 1986), Phan Ngọc Anh (SN 1987), Phạm Thanh Hà (SN 1993), Nguyễn Quang Đức (SN 1998), Trần Thanh Tùng (tức Tùng “Hiên”, SN 1974), Nguyễn Xuân Dương (SN 1978), và Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999). Trong số này, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, thậm chí đang bị truy nã. Quyết, bị truy nã về tội “Đưa hối lộ”, được xác định là cánh tay đắc lực của Hằng trong việc đôn đốc khách hàng trả nợ.

Kết quả khám xét thu giữ một lượng tài sản khổng lồ, bao gồm:

* 914 triệu đồng tiền mặt.
* 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng và nhiều vật kim loại màu vàng khác.
* 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
* 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền.
* 7,525 gam chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (ketamin).
* Nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
* 2 thanh kiếm và 1 còng số 8.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019 đến nay, nhóm tội phạm này đã thực hiện hơn 727 hợp đồng cho vay với tổng số tiền lên tới hơn 154 tỷ đồng. Đáng chú ý, 626 hợp đồng trong số đó có lãi suất cắt cổ từ 3-5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương 109,5% – 182,5%/năm), thu lợi bất chính ước tính trên 25 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở tội danh cho vay lãi nặng, các đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Hà Trọng Nhuận (SN 1963), và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà “Cam”, SN 1969) còn bị điều tra về hành vi đánh bạc. Trần Thanh Tùng “Hiên”, một đối tượng có 5 tiền án về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng”, và từng gây ra vụ nổ súng tại TP. Hồ Chí Minh năm 2012, bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam nhiều đối tượng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

#tin tức #tộiphạm #chovaylainaang #bandentuc #HàNội #CôngAn #triệtphá #tín dụng đen #an ninh #pháp luật

Các đối tượng Quyết, Hằng và Tùng “Hiên” (từ trái qua).

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 24/3, nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Trần Thị Thanh Hằng (SN 1986, đối tượng đang là bị can trong vụ án khác), Phan Ngọc Anh (SN 1987, có 1 tiền án, 1 tiền sự), Phạm Thanh Hà (SN 1993, có 1 tiền án), Nguyễn Quang Đức (SN 1998, có 1 tiền sự), Trần Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Dương (SN 1978, có 1 tiền án), Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, có 2 tiền án).

Kết quả khám xét, cảnh sát thu giữ 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn thu giữ số tiền 914 triệu đồng, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, vật kim loại màu vàng, 7,525 gam chất bột màu trắng (test nhanh xác định là ma túy tổng hợp dạng ketamin) và nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tiến Quyết (đối tượng bị truy nã về tội “Đưa hối lộ” xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I) giúp sức cho Trần Thị Thanh Hằng đôn đốc khách vay trả nợ. Khi bị bắt, Quyết đang lẩn trốn ở nhà Nguyễn Xuân Dương.

Mở rộng vụ án, cảnh sát xác định Trần Thanh Tùng (hay còn gọi là Tùng “Hiên”, SN 1974, có 5 tiền án) có hành vi không tố giác tội phạm, đồng thời cung cấp tiền cho Hằng để hoạt động cho vay lãi nặng.

Lúc này, Tùng “Hiên” đang lẩn trốn vào Nghệ An, Quảng Bình. Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) vây bắt Tùng “Hiên” khi đang ở khách sạn.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã cho vay với 727 hợp đồng, số tiền hơn 154 tỷ đồng. Trong đó 626 hợp đồng lãi suất vay từ 3 – 5 nghìn đồng/1triệu/1ngày (109,5%- 182,5%/năm), thu lời bất chính trên 25 tỷ đồng.

Không chỉ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng, cơ quan chức năng xác định các đối tượng Nguyễn Xuân Dương, Hà Trọng Nhuận (SN 1963, có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Hà (tức Hà “Cam”, SN 1969, trú tại Đống Đa, Hà Nội) còn có hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Tùng về hành vi không tố giác tội phạm; Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Quang Đức về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Xuân Dương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc; Hà Trọng Nhuận và Nguyễn Hữu Hà bị điều tra về hành vi đánh bạc.

Tùng “Hiên” có 5 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng” và khá “nổi tiếng” trên mạng xã hội. Đặc biệt, vào năm 2012, đối tượng này cùng Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, trú tại Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) gây ra vụ nổ súng trước vũ trường ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, làm 1 người bị thương.

Thanh Hà