#VợChồngViệtKiềuLừaĐảo1Tỷ5: Bị Bắt Tạm Giam Vì Chiến Thuật “Check” Ngân Hàng!

#VợChồngViệtKiềuLừaĐảo1Tỷ5: Bị Bắt Tạm Giam Vì Chiến Thuật “Check” Ngân Hàng!

Vợ chồng Việt kiều Nguyễn Ngọc Lý và vợ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,5 tỷ đồng. Kẻ gian lợi dụng kẽ hở trong cơ chế chuyển tiền của ngân hàng Canada, tạo ra “chiến thuật Check” tinh vi để chiếm đoạt tiền của người Việt tại Canada.

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của vợ chồng Lý vô cùng xảo quyệt. Chúng lợi dụng quy trình chuyển tiền bằng “Check” của các ngân hàng Canada: chỉ cần viết yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản người nhận, tiền sẽ được hiển thị trong tài khoản nhưng chưa thể rút. Sau 5 ngày, ngân hàng sẽ kiểm tra số dư tài khoản người gửi; nếu đủ tiền, giao dịch hoàn tất, nếu không, tiền sẽ bị tự động thu hồi.

Vợ chồng Lý đã lợi dụng chính kẽ hở này. Chúng nhận yêu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Canada, hiển thị số tiền trong tài khoản người nhận nhưng thực tế không chuyển tiền thật. Hơn 1,5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân đã rơi vào tay cặp vợ chồng này.

Đầu tháng 4/2025, ông Lý bị bắt giữ khi trở về Việt Nam. Vợ ông ta, bà Nhung, cũng đã được vận động từ Canada về nước để phục vụ điều tra. Hiện công an đã thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng cùng 940 triệu đồng từ các tài khoản ngân hàng liên quan. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

#LừaĐảo #ViệtKiều #BắtGiữ #CôngAn #TộiPhạm #An ninh #Canada #1Tỷ5Đồng #CheckNgânHàng #TàiSản

Công an thu giữ tang vật liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Lý và vợ đã lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền (gọi là Check) đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.

Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.

Bị can Nguyễn Ngọc Lý và vợ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của người Việt Nam đang sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền Canada.

Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện ông Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động bà Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ án.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

ANH ĐÀO